Commercial storage and refrigeration for counters, display cases and drink dispensers
FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022
Shareholders approved the annual financial statements and took note of the Group's consolidated financial statements as of December 31, 2022, which were approved by the Board of Directors on March 14, 2023 and published on March 30, 2023.
The consolidated financial statements show revenues €618.6 million (+25.7% [1] over FY2021), adjusted EBITDA of €78.8 million (+29.6%), and a leverage ratio (net financial position divided by Adjusted EBITDA) at 1.81 times, with a negative net financial position of €142.3 million, as of December 31, 2022 (+16.7%).
Net income for the year was € 49.1 million, an increase of 98.0% over FY 2021. Net of nonrecurring earnings and costs adjusted net income would have been € 35.2 million, an increase of 42.0%.
The financial statements of the parent company LU-VE S.p.A. closed with revenues of €98.0 million (+7.7 percent from 2021), EBITDA of €3.7 million (3.8 percent of revenues), net income of €16.2 million, and a negative net financial position of €155.0 million.
As reported in the press release of April 14, 2023, consolidated sales for the first quarter of 2023 were €150.6 million (+4% compared to March 31, 2022 [2] ) with an order backlog of €218.6 million (in line with the figure as of March 31, 2022 and an increase of 15.8% compared to December 31, 2022). The order backlog figure is not affected by changes in the scope of consolidation.
DIVIDEND
The Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend of €0.38, gross of any legal withholdings, for each of the ordinary shares entitled to it (record date May 9, 2023), which will be paid as of May 10, 2023 at the intermediaries participating in the Euronext Securities Milan, with ex coupon No. 8, on May 8, 2023.
REMUNERATION POLICY
The Shareholders' Meeting - having examined the "Annual Report on Remuneration Policy and Compensation Paid" prepared in accordance with current legal and regulatory provisions, which can be viewed on the Company's website (www.luvegroup.com, section "Investor " "Corporate Governance & Shareholders" "Codes of Conduct and Corporate Documents" "Remuneration Policies" ), as well as on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www. emarketstorage.com) - approved, with a binding vote, the "Remuneration Policy for the fiscal year 2023" contained in Section I, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-bis of the D. Legislative Decree No. 58/98 (“TUF”), as well as voted in favor of the "Remuneration paid in the fiscal year 2022" set forth in Section II, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 of the TUF.
APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF AUDITORS
On the basis of the lists of candidates filed by the majority shareholder Finami S.p.A. (holder of a 45.82% interest in the subscribed and paid-up ordinary share capital of LU-VE S.p.A.), the shareholder Sofia Holding S.r.l. (holder of a 3.013% interest in the subscribed and paid-up ordinary share capital of LU-VE S.p.A. ), and by a group of shareholders (asset management companies and financial investors, together holding an interest of 4.57637% of the subscribed and paid-up ordinary share capital of LU-VE S.p.A.) the Shareholders' Meeting renewed the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2023-2025. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.
The new Board of Directors consists of 10 (ten) members, 6 (six) of whom are men and 4 (four) of whom are women and complies with the gender balance required by current regulations and the Articles of Association. The members of the new Board of Directors - drawn from List No. 1 submitted by the majority shareholder Finami S.p.A. and List No. 3 submitted by a Group of Shareholders (Asset Management Companies and Financial Intermediaries) , which respectively obtained favourable votes equal to 71,447970 % e al 21,318064 % of the votes represented at the Shareholders' Meeting - are as follows
1. Matteo Liberali - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
2. Pierluigi Faggioli - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
3. Michele Faggioli - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
4. Stefano Paleari - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
5. Anna Gervasoni - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
6. Fabio Liberali - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
7. Laura Oliva - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
8. Roberta Pierantoni appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
9. Raffaella Cagliano - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
10. Carlo Paris - appointed from the list submitted by a Group of Shareholders (Asset Management Companies and Financial Intermediaries)
Directors Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Raffaella Cagliano and Carlo Paris have declared that they meet the independence requirements of the combined provisions of articles 147-ter par. 4° and 148, par. 3° of the TUF and article 2, recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, to which the Company adheres (the 'Corporate Governance Code').
The Shareholders' Meeting also confirmed Mr. Matteo Liberali as Chairman of the Board of Directors and established the fixed remuneration (Euro 2 million) to be attributed in total, for each year, to all directors (including those holding special offices) and the variable remuneration (Euro 2 million) to be attributed in total, for each year, to the directors holding special offices, authorising the Board of Directors to allocate the aforementioned amounts among the directors in consideration of the activity performed in favour of the Company.
The new Board of Statutory Auditors - which complies with the gender balance required by current regulations and the Articles of Association is composed of
1. Mara Palacino (Chairman) - appointed from the list submitted by a Group of Shareholders (Asset Management Companies and Financial Intermediaries)
2. Paola Mignani (standing auditor) - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
3. Domenico Angelo Magno Fava (standing auditor) - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
4. Michaela Rita Marcarini (alternate statutory auditor) - appointed from the list submitted by Finami S.p.A.
5. Alessia Fulgeri (alternate statutory auditor) - appointed from the list submitted by a Group of Shareholders (Asset Management Companies and Financial Intermediaries)
The Shareholders' Meeting also resolved to set at Euro 45,000.00 the annual remuneration to be attributed to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and at Euro 30,000.00 the annual remuneration to be attributed to each Standing Auditor.
The curricula vitae of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors are available on the Company's website at www.luvegroup.com (section " Investors" - "Corporate Governance & Shareholders" - "For Shareholders" - "Shareholders' Meeting" - "Shareholders' Meeting April 28, 2023").
Pursuant to Article IA.2.6.7 of the Instructions to the Regulation of Markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., the elected directors have declared the following shareholdings held in LU-VE S.p.A. as of the date of their appointment:
- Pierluigi Faggioli n. 5.000
- Matteo Liberali no. 10,188,999 (of which no. 10,187,999 through Finami S.p.A. and 1,000 in the name of his dependent daughter Eliana Liberali)
- Laura Oliva n. 1.700.
PURCHASE AND DISPOSAL OF OWN SHARES
The Shareholders' Meeting resolved to renew to the Board of Directors - subject to revocation of the previous resolution of the Shareholders' Meeting adopted on April 29, 2022 - the authorization to carry out transactions involving the purchase and disposal of treasury shares up to a maximum of no. 2,223.436 ordinary shares, equal to 10% of the share capital and, therefore, to an extent not exceeding the fifth part of the Company's share capital, taking into account, for this purpose, also any shares held by subsidiaries - and, in any case, within the limits of distributable profits and available reserves resulting from the latest duly approved financial statements. The authorization was approved, in compliance with current legal provisions, for a period of up to 18 months (until October 28, 2024) and in accordance with the terms, terms, and conditions contained in the directors' report on the items on the agenda of the shareholders' meeting presented by the Board of Directors. The directors' report is available on the Company's website (www.luvegroup.com section "Investors" - "Corporate Governance & Shareholders" - "For Shareholders" - "Shareholders' Meeting" - "Shareholders' Meeting April 28, 2023" ), as well as on the authorized eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com).
As of today, LU-VE S.p.A. has 28,027 treasury shares in its portfolio, and does not hold any through subsidiaries, trusts or intermediaries.
ARTICLES OF ASSOCIATION: AMENDMENT OF ARTICLES 6-BIS, 15 AND 18 AND INTRODUCTION OF THE OFFICE OF 'HONORARY CHAIRMAN
The Shareholders' Meeting then resolved, in extraordinary session, to amend:
- art. 6-bis of the Articles of Association in order to adapt the bylaws regulation of the voting surcharge to the repeal of paragraph 3 of art. 44 of the "Single Provision on Post-trading of the Consob and the Bank of Italy of 13 August 2018", introduced with the provision of 10 October 2022 with the consequent elimination of the provision of a second communication by the intermediary, upon request of the holder, as a condition for the attribution of the voting surcharge;
- Article 15, paragraph 1, lett. Article 15, paragraph 1, letter b) of the Bylaws in order to adjust the Bylaws' rules on the composition of the Board of Directors, with respect to the number of directors who meet the independence requirements of the applicable laws and regulations in force at the time, in order to replace the current minimum number of independent directors (based on the applicable law) with a reference to the applicable laws and regulations in force at the time, explicitly including a reference to the regulatory provisions applicable to the Company due to the recent admission of its shares to the STAR segment;
- Art. 18, paragraph 3 of the Bylaws in order to allow the meetings of the Board of Directors to also be held in more than one audio or video connected location, providing, in light of the guidelines of the Notary Council of Milan on the conduct of corporate meetings (a) that for board meetings convened at a physical location with the possibility of an audio or video conference connection to be valid, the presence, at the physical location of the meeting, of the secretary taking the minutes is sufficient, and not also that of the Chairman, as required by the clause of the Bylaws prior to the amendment; (b) the possibility that board meetings be held exclusively in audio or video conference, omitting in the notice of call the indication of the physical location of the meeting.
The Shareholders' Meeting finally resolved, again in extraordinary session, to introduce - by means of the new Article 17-bis - the office of 'Honorary President' in order to create an honorary corporate office that can be held by personalities of great prestige and/or who have significantly contributed to the affirmation and/or development and/or reputation of LU-VE.
The aforesaid amendments to the Bylaws approved by the Shareholders' Meeting will be effective as of the registration at the Varese Companies Register of the relevant resolution passed by the Shareholders' Meeting.
The text of the amended Bylaws will be made available to the public, within the terms of the law and regulations, at the Company's registered office and on the Company's website (www.luvegroup.com section "Investor" - "Corporate Governance & Shareholders" - "Codes of Conduct & Corporate Documents" - "Corporate Documents" ), as well as on the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com).
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
The new Board of Directors of LU-VE S.p.A., which met in a full meeting following the Shareholders' Meeting under the chairmanship of Dr. Matteo Liberali, appointed Pier Luigi Faggioli as Vice Chairman of the Company and conferred the powers and proxies to the Chairman, Matteo Liberali and Michele Faggioli to whom the titles of "Chief Executive Officer - CEO" and " Chief Operating Officer - COO" of the LU-VE Group were respectively confirmed.
The Board of Directors has also verified, in respect of the Directors, on the basis of the information provided by them, the existence of the independence criteria required by the combined provisions of Articles 147-ter par. 4° and 148, par. 3° of the TUF, and Article 2, recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, also taking into account the significance criteria adopted by the Company pursuant to points c) and d) of the recommendation (the results of which are set out in the table below) and took note of the Board of Statutory Auditors' assessment of the correct application of the criteria adopted by the Board for this verification and of the existence of the independence requirements set forth in art. 148, para. 3 of the TUF and art. 2, recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for all Statutory Auditors, always taking into account the above-mentioned significance criteria.
The following committees were also formed at the same board meeting, and the following appointments were made:
AUDIT AND RISK AND RELATED PARTY TRANSACTION COMMITTEE* | |
Stefano Paleari | Chairman - Independent |
Anna Gervasoni | Independent |
Laura Oliva | Not executive |
* At the committee was also given responsibility for overseeing processes and activities in the area of sustainability; the Audit and Risk Committee also performs the functions of the Related Party Transactions Committee, as set forth in the Related Party Transactions Procedure adopted by the Board, pursuant to the Consob Related Party Regulations, and exercises the relevant role and responsibilities as set forth in the Related Party Regulations.
COMPENSATION AND NOMINATING COMMITTEE | |
Stefano Paleari | Chairman - Independent |
Anna Gervasoni | Independent |
Roberta Pierantoni | Not executive |
INDEPENDENT COMMITTEE ** | |
Stefano Paleari | Chairman - Independent |
Raffaella Cagliano | Independent |
Carlo Paris | Independent |
** The Independent Committee is given the relevant role and responsibilities, which the Consob Related Parties Regulation reserves for committees consisting entirely of independent directors.
Lead Independent Director | |
Stefano Paleari | Independent |
CEO | |
Matteo Liberali | Chief Executive Officer |
BOARD MEMBER | TITLE | EXECUTIVE | INDEPENDENCE EX TUF AND CODE OF SELF-DISCIPLINE |
Matteo Liberali | Chairman and CEO | Sì | No |
Pier luigi Faggioli | Vice Chairman | Sì | No |
Michele Faggioli | Chief Operating Officer | Sì | No |
Stefano Paleari | Board member and Lead Independent Director | No | Sì |
Anna Gervasoni | Director | No | Si |
Fabio Liberali | Director | No | No |
Laura Oliva | Director | No | No |
Roberta Pierantoni | Director | No | No |
Raffaella Cagliano | Director | No | Si |
Carlo Paris | Director | No | Sì |
The Board of Directors confirmed Mr. Michele Garulli in the position of investor relations manager and Avv. Barbara Silva in the role of the board secretary.
The Board of Directors appointed Prof. Marco Claudio Vitale as Honorary Chairman of the Company, a person of undisputed professional standing who has accompanied the Company's success and growth since its founding, having been a member of LU-VE's Board of Directors since 1986, until the approval of the financial statements as of December 31, 2022.
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 14 marzo 2023 e pubblicati il 30 marzo 2023.
Il bilancio consolidato mostra un fatturato €618,6 milioni (+25,7% rispetto all’esercizio 2021), un EBITDA adjusted pari a €78,8 milioni (+29,6%) e un leverage ratio a 1,81, con una posizione finanziaria netta negativa per €142,3 milioni, al 31 dicembre 2022 (+16,7%).
L’utile netto dell’esercizio è pari a €49,1 milioni, in aumento del 98,0% rispetto all’esercizio 2021. Al netto dei ricavi e costi non ricorrenti, l’utile netto adjusted sarebbe stato pari a €35,2 milioni, con un incremento del 42,0%.
Il bilancio della capogruppo LU-VE S.p.A. chiude con un fatturato di €98,0 milioni (+7,7% rispetto al 2021), EBITDA di €3,7 milioni (3,8% dei ricavi), un utile netto di € 16,2 milioni, e una posizione finanziaria netta negativa di €155,0 milioni.
Come riportato nel comunicato stampa del 14 aprile 2023, il fatturato consolidato del primo trimestre 2023 è stato di €150,6 milioni (+4% rispetto al 31 marzo 2022) e con un portafoglio ordini pari a €218,6 milioni (in linea con il dato al 31 marzo 2022 e con un aumento del 15,8% rispetto al 31 dicembre 2022). Il dato del portafoglio ordini non è influenzato dai cambiamenti di perimetro intervenuti.
DIVIDENDO
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,38, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (record date 9 maggio 2023), che sarà posto in pagamento a partire dal 10 maggio 2023 presso gli intermediari aderenti a Euronext Securities Milan, con stacco della cedola n. 8, l’8 maggio 2023.
POLITICA DI REMUNERAZIONE
L’Assemblea degli Azionisti - esaminata la “Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, consultabile sul sito della Società (www.luvegroup.com, sezione “Investor” “Governo societario & azionisti” “Codici di condotta & documenti societari” “Politiche di remunerazione”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) - ha approvato, con voto vincolante, la “Politica in materia di remunerazione 2023” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), nonché espresso voto favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2022” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Sulla base delle liste di candidati depositate dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 45,82% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), dal socio Sofia Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 3,013% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), e da un gruppo di azionisti (società di gestione del risparmio e investitori finanziari, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 4,57637% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), l'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) membri, di cui 6 (sei) uomini e 4 (quattro) donne e rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione - tratti dalla Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Finami S.p.A. e dalla Lista n. 3 presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari) che hanno conseguito rispettivamente voti favorevoli pari, rispettivamente, al 71,447970 % e al 21,318064 % dei voti rappresentati in Assemblea - sono i seguenti:
Gli Amministratori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Raffaella Cagliano e Carlo Paris hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dall’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce (il “Codice di Corporate Governance”).
L’Assemblea ha inoltre confermato il dott. Matteo Liberali quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha stabilito la remunerazione fissa (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, a tutti gli amministratori (compresi quelli investiti di particolari cariche) e quella variabile (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, agli amministratori investiti di particolari cariche dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell’attività prestata a favore della Società.
Il nuovo Collegio Sindacale – che rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale – è composto da:
1. Mara Palacino (Presidente) – eletto dalla lista presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)
2. Paola Mignani (sindaco effettivo) – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
3. Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo) – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
4. Michaela Rita Marcarini (sindaco supplente) – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
5. Alessia Fulgeri (sindaco supplente) – eletta dalla lista presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)
L‘Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 45.000,00 il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 30.000,00 il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.
I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investors” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2023”).
Ai sensi dell’art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli amministratori eletti hanno dichiarato le seguenti partecipazioni azionarie detenute in LU-VE S.p.A. alla data della nomina:
- Pierluigi Faggioli n. 5.000;
- Matteo Liberali n. 10.188.999 (di cui n. 10.187.999 tramite Finami S.p.A. e 1.000 intestate alla figlia a carico Eliana Liberali);
- Laura Oliva n. 1.700.
ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2022 – dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino a un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (sino al 28 ottobre 2024) e secondo le modalità, i termini e le condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione degli amministratori è disponibile sul sito della Società (www.luvegroup.com sezione “Investor” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2023”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 28.027 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.
STATUTO SOCIALE: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6-BIS, 15 E 18 E INTRODUZIONE DELLA CARICA DI “PRESIDENTE ONORARIO”
L’Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato, in sessione straordinaria, di modificare:
L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato, sempre in sede straordinaria, di introdurre - con il nuovo articolo 17-bis - la carica di “Presidente Onorario” al fine di creare una carica sociale onorifica che possa essere ricoperta da personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito in maniera significativa all’affermazione e/o allo sviluppo e/o alla reputazione di LU-VE.
Le suddette modifiche statutarie approvate dall’Assemblea avranno efficacia a partire dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della relativa delibera assembleare assunta.
Il testo dello Statuto emendato sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito internet della società (www.luvegroup.com sezione “Investor” - “Governo societario & azionisti” – “Codici di condotta & documenti societari” - “Documenti societari”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A., riunitosi in forma totalitaria successivamente all’Assemblea sotto la presidenza del dott. Matteo Liberali, ha nominato Pier Luigi Faggioli Vice Presidente della Società e ha conferito i poteri e le deleghe al Presidente, Matteo Liberali e a Michele Faggioli ai quali sono state rispettivamente confermate le qualifiche di “Chief Executive Officer – CEO” e di “Chief Operating Officer - COO” del Gruppo LU-VE.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato in capo agli Amministratori, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4 e 148, comma 3 del TUF, e dall’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, tenendo conto anche dei criteri di significatività adottati dalla Società ai sensi delle lettere c) e d) della raccomandazione medesima (i cui esiti sono riportati nella tabella in calce) e ha preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio per tale verifica e circa la sussistenza in capo a tutti i Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, sempre tenendo conto dei suddetti criteri di significatività.
Nella medesima seduta consiliare sono inoltre stati costituiti i seguenti Comitati e conferiti i seguenti incarichi:
Comitato controllo e Rischi e per l’operatività con parti correlate* | |
Stefano Paleari | Presidente - Indipendente |
Anna Gervasoni | Indipendente |
Laura Oliva | Non esecutivo |
* Al Comitato è stata attribuita anche la competenza in materia di supervisione dei processi e delle attività in ambito di sostenibilità; il Comitato svolge altresì le funzioni di comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui alla Procedura per le Operazioni con le Parti Correlate adotta dal Consiglio, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob, ed esercita il ruolo e le competenze rilevanti di cui al Regolamento Parti Correlate.
Comitato Remunerazioni e Nomine | |
Stefano Paleari | Presidente - Indipendente |
Anna Gervasoni | Indipendente |
Roberta Pierantoni | Non esecutivo |
Comitato Indipendenti ** | |
Stefano Paleari | Presidente - Indipendente |
Raffaella Cagliano | Indipendente |
Carlo Paris | Indipendente |
** al Comitato Indipendenti sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti, che il Regolamento Parti Correlate Consob riserva ai comitati costituiti integralmente da amministratori indipendenti.
Lead Independent Director | |
Stefano Paleari | Indipendente |
CEO | |
Matteo Liberali | Chief Executive Officer |
Amministratore | Carica | Esecutività | Indipendenza ex TUF e Codice di Autodisciplina |
Matteo Liberali | Presidente e CEO | Sì | No |
Pier luigi Faggioli | Vicepresidente | Sì | No |
Michele Faggioli | Chief Operating Officer | Sì | No |
Stefano Paleari | Consigliere e Lead Independent Director | No | Si |
Anna Gervasoni | Consigliere | No | Si |
Fabio Liberali | Consigliere | No | No |
Laura Oliva | Consigliere | No | No |
Roberta Pierantoni | Consigliere | No | No |
Raffaella Cagliano | Consigliere | No | Si |
Carlo Paris | Consigliere | No | Si |
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il dott. Michele Garulli alla carica di Investor Relations Manager e l’avv. Barbara Silva nel ruolo di segretario del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato il prof. Marco Claudio Vitale quale Presidente Onorario della Società, persona di indiscusso prestigio professionale, che ha accompagnato l’affermazione e la crescita della Società sin dalla sua fondazione, essendo stato membro del Consigli di Amministrazione di LU-VE dal 1986 sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.